Fiscalía de Panamá formula cargos a 17 personas en caso Odebrecht
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, informó este martes que formuló cargos por blanqueo de capitales a las primeras 17 personas vinculadas a los sobornos pagados por Odebrecht en el país, en el marco de una investigación que involucra a la justicia panameña y suiza.
"Se han girado providencias de indagatorias y formulación de cargos a 17 personas, de los cuales hay tres exfuncionarios, ocho empresarios panameños, cinco empresarios extranjeros y un oficial de la banca privada" local, dijo Porcell en una rueda de prensa.
La fiscal general denegó revelar la identidad de las 17 personas porque "la ley lo impide", pero dijo que de ser necesario se apoyará en la Interpol para ubicarlas y traerlas al país.
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Involucrados, hijos de ex presidente
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, además de Mario Martinelli, hijos y hermano del expresidente panameño Ricardo Martinelli, están entre las 17 personas que busca indagar la Fiscalía, de acuerdo a informaciones filtradas a la prensa local.
La lista incluye también al exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáenz Llorens, y a Ricardo Francolini, expresidente de la estatal Caja de Ahorros.
Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño, y Nitzela Bonilla Pérez aparecen entre las 17 personas con "providencias de indagatorias y formulación de cargos", de acuerdo a la información de los medios locales.
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Porcell destacó este martes que pudo formular cargos por blanqueo de capitales a estos primeros 17 implicados después de que Suiza levantara el lunes la confidencialidad que había en las asistencias judiciales mutuas que han compartido por este caso en el último año.
El expediente por el pago de las coimas que investiga Suiza involucra a los dos hijos de Martinelli (2009-2014), a quienes la justicia helvética congeló esta semana cuentas con 22 millones de dólares, confirmó el lunes el secretario general del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Rolando Rodríguez.
El levantamiento del sigilo de la investigación suiza también amplía la cantidad de dinero que se sospecha pagó Odebrecht en Panamá.
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Los primeros documentos hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre, indican que de 788 millones de dólares que Odebrecht pagó en comisiones en 12 países de Amérida Latina -incluido México- y África; 59 millones fueron a parar a manos de exfuncionarios panameños y unos 6 millones a familiares de un alto cargo no identificado, entre 2009 y 2014.
Pero la investigación suiza expone nuevos datos, lo mismo que la que adelantan las autoridades brasileñas, explicó Porcell.
El escándalo en otros países... y ¿en México?
La raíz de este caso, ya continental, de sobornos, comenzó en Brasil con la operación Lava jato (Lavado de autos), donde está involucrada la petrolera estatal de Petrobas, que hasta ahora ha dado como resultado 200 personas acusadas y más de 80 ejecutivos condenados.
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El juez Teori Zavascki, clave de ese país porque revisaba las confesiones de 77 ejecutivos de Odebrecht sobre el escándalo de corrupción, falleció la semana pasada en un accidente aéreo que investigan las autoridades brasileñas.
En Colombia, la semana pasada fue capturado el exviceministro de Transporte de Colombia, Gabriel García Morales, acusado de corrupción en el contrato de la Ruta del Sol sector 2, firmado en enero de 2010 durante el gobierno de Álvaro Uribe.
El lunes pasado, la justicia de Perú dictó prisión preventiva durante 18 meses contra el exfuncionario Edwin Luyo, por indicios fundados de que recibió dinero para favorecer a Odebrecht en la licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro del Lima.
El informe de diciembre pasado del Departamento de Justicia de EU también reveló que la constructora brasileña pagó 10.5 millones de dólares a funcionarios en México, entre ellos a uno de alto nivel de una estatal no identificada.
